亢侑
2019-09-15 08:02:00

国家犯罪机构将负责调查有关有史以来最大的财产交易的贿赂指控。

周四证实, 警察局已要求NCA在调查涉嫌数百万英镑的锅中起主导作用,以便在向美国投资基金出售850处房产的边缘进行支付。

国家资产管理局(Nama)是爱尔兰政府在2008年金融危机后处理有毒资产而成立的机构,于2014年4月同意了Eagle Eagle投资组合的销售,这是它为清除它所做的最大一笔交易。来自爱尔兰银行的财产,土地和开发商贷款。

开发商,投资者和投机者最初向北爱尔兰的房地产资产借入了约45亿英镑,但Nama以11亿英镑的价格出售了这些资产,在从银行获得贷款后亏损约2.83亿欧元(2.03亿英镑)。

这些指控的核心是在马恩银行发现的700万英镑与这笔交易有关。

离岸资金由贝尔法斯特领先的律师事务所发现,因为它对成功的美国竞标者Cerberus的Project Eagle销售工作进行了审计。 有人声称,钱是用于政治家或政党的。

Tughans的高级合伙人表示,这笔700万英镑的资金在他们不知情的情况下被转移,并且已被收回。

NCA的运营副主任格雷厄姆加德纳说:“NCA已经考虑了PSNI的请求,并已同意进行调查,并要求PSNI官员提供必要的支持。

“我们不会对我们的进展提供持续评论,但会在适当的时候提供更新。”

周四出现了500万英镑将由一名贝尔法斯特商人(前Nama顾问)支付给Project Eagle物业的9名投标人之一。

Nama的董事长弗兰克戴利告诉爱尔兰议会的公共账户委员会(PAC),美国投资公司Pimco使用了价值1500万英镑的“费用安排”,这是“分三种方式”来帮助他们购买850套房产。北爱尔兰。

收到这些费用安排的人中有Frank Cushnahan,他从北爱尔兰委员会辞职,就与Cerberus达成协议前几个月如何出售Project Eagle房地产投资组合提供咨询。

戴利表示,在透露第三方费用安排到位后,Pimco被迫撤回其对巨额房地产投资组合的要约,称该机构对这一消息感到震惊。

他补充说,这家投资公司告诉Nama,1500万英镑应该支付给Cushnahan,美国律师事务所Brown Rudnick在招标中为Pimco代理,后来成功竞标Cerberus,以及Tughans的管理合伙人。来自北爱尔兰的投标人结束。

所有参与北爱尔兰资产出售的私营公司都否认有不当行为。

PSNI周三证实,它已就另一名爱尔兰议员米克华莱士的指控发起了一项刑事调查,即在马恩岛为一名北爱尔兰政客设立了特别账户,作为房产抛售的一部分。

华莱士拒绝向PAC提供证据,而是要求对他的指控进行独立调查。 虽然他使用Dáil议会的特权宣传他的主张,但华莱士没有透露涉嫌参与此次出售的政客。

达利周四在都柏林召开的PAC会议上说,Nama从未提供任何关于曾经拥有这些房产的债务人的知识,这些资产本来可以给Cushnahan提供内幕消息。

“我们在谈论北爱尔兰。 我们谈论的是一个相对较小的商业社区,那里有关于债务人和财产的大量信息,他们在Nama,谁不在Nama。 但它并非来自Nama,“戴利说。

PSNI助理警长Will Kerr表示,警方认为,围绕Project Eagle房地产交易的潜在犯罪活动存在足够的担忧,需要进行调查。

马恩岛的银行账户被认为是由Tughans的前合伙人Ian Coulter控制的。

北爱尔兰律师协会本周证实,自1月份以来,它一直在调查库尔特离开Tughans的情况。

库尔特尚未公开评论华莱士的说法。

与此同时,北爱尔兰第一任部长之一的加雷斯罗宾逊否认他或他的公关公司曾参与将Nama的资产出售给Cerberus。

Gareth Robinson公司的一位发言人说:“Nba,Pimco或Cerberus都没有聘请Verbatim Communications Ltd。

“没有Verbatim Communications Ltd的员工或代表协助或以任何方式参与将Nama资产出售给Cerberus。

“虽然公司,也没有代表Verbatim通讯有限公司的任何人,代表任何向Nber出售给Cerberus的人,但是,无论是在爱尔兰共和国还是北爱尔兰,Verbatim Communications都完全支持所有调查。”

该公司补充说:“三年前,Tughans聘请了Verbatim通讯有限公司,以协助一项非常成功的与第三级教育有关的活动。

“Verbatim Communications Ltd始终以专业和道德的方式行事,任何相反的建议都将受到严厉挑战。”